Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos
Certificado obtenido:

Se requiere aprobar la cursada y abonar la totalidad del programa para recibir el certificado de participación de Extensión Universitaria – UNSAM

Duración:

5 clases

Modalidad: Virtual
Inscripción:

Contactarse con la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil – EEyN UNSAM:
extensioneeyn@unsam.edu.ar


Informes:

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM
Punto de Bienestar - Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar

Presentación del programa:

El Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos de la Universidad de San Martín (UNSAM) cumple 10 años, continuando este 2024 en su modalidad virtual, y readaptando y profundizando su programa a los nuevos desafíos de esta década: Criminal Compliance, Fintechs, y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos.

Como todos los años, cuenta con la participación como docentes de Funcionarios, Gerentes y Directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), del Poder Judicial de la Nación (PJN), y ex autoridades del GAFILAT.

Además, con docentes a cargo de Direcciones y Gerencias PLAFT en las principales empresas del sector financiero y Fintech del país. Este Programa está dirigido a todos aquellos que trabajan o desean trabajar en este campo profesional que crece velozmente año a año.

Acceder al programa

Auspician:



Con el apoyo institucional de:



 


Objetivos

Actualizar el conocimiento en PLAFT y Compliance desde la visión de los reguladores y los hacedores de políticas para las empresas. Y profundizando en Criminal Compliance, Fintechs y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos. 

Contenidos mínimos

Ejes del Programa

  • Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación práctica en los sujetos obligados de la Argentina.
  • Rol del regulador y los supervisores nacionales UIF, BCRA, CNV, SSN, AFIP e INAES.
  • Sistema ALA/CFT de la Argentina, casos prácticos.
  • Criminal compliance para empresas y obligados de la Ley 27.401.
  • Rol de las Fintechs y otros nuevos jugadores del sistema PLAFT.
     

Temas

  • El FATF-GAFI, el GALIFAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
  • Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
  • Rol del BCRA en materia ALA/CFT.
  • PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
  • Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
  • Criminal Compliance y Ley 27.401 y Programas de Integridad.
  • Rol PLAFT del INAES. Cooperativas y Mutuales.
  • Fintechs y PLAFT.
  • Ministerio Público Fiscal y PROCELAC.
Autoridades

Director: Mg. Sebastián Ariel Kaufman

Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales. Director de Buenos Aires Valores. Socio Fundador de Estudio Cambria Abogados y Consultores especializado en PLAFT y Compliance. Profesor de Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.
 

Coordinadora: Abg. Paula Stier Rosner

Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Compliance para Especialistas. Socia de Estudio Cambria Abogados y Consultores. Docente en la materia Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.

Plantel docente

Dr. Ignacio Martín Yacobucci

Presidente de la UIF.

Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.
 

Dr. Nicolas Daniel Vergara

Asesor.

Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.
 

Dr. Alejandro Montesdeoca Broquetas

Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.

Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
 

Dr. Rafael Francisco Caputo

Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.

Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
 

• Dr. Guillermo Ezquerra

Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.

Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
 

• Cra. Gilda Spoltore

Inspectora general del BCRA.

Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
 

Lic. Regina Cerone

Gerenta de Prevención de Lavado de la CNV.

Clase: PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
 

Dra. Paula Spitaleri

Directora de Balanz University.

Clase: PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
 

Cr. Hernán Esteve

Subgerente de PLAFT de la SSN.

Clase: Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
 

Dra. Fernanda Azcárate

Inspectora de PLAFT de la SSN.

Clase: Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
 

Sr. Joaquín Olid

Oficial de Cumplimiento Suplente del INAES.

Clase: Rol PLAFT del INAES y las Cooperativas y Mutuales.
 

Dr. German Gordillo

Head of Compliance de UALÁ, ex Consejo Asesor de la UIF.

Clase: Fintechs y PLAFT.
 

• Cr./Lic. Nathan Kogan

Oficial de cumplimiento BCRA, ex agente de la UIF.

Clase: Fintechs y PLAFT.
 

Dra. Luna Montes Von Hermann

Funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Argentina en la Procuraduría

de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Clase: Ministerio Público Fiscal y PROCELAC.
 

Dra. Paula Honisch

Abogada y Consultora Internacional especialista en Criminal Compliance.

Clase: Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las pj y programas de integridad.

 

Inscripción

Contactarse con la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil – EEyN UNSAM:
extensioneeyn@unsam.edu.ar

Metodología de evaluación
  • Recibirán certificado de asistencia aquellas personas que cuenten con el 75% de la cursada del programa y hayan abonado la totalidad del mismo.
  • Con la opción de obtener un certificado de examen final aprobado, para aquellas personas que rindan un cuestionario en formato múltiple-choice online de una hora de duración -el que se aprueba con el 70% de las respuestas correctas- y que hayan cumplimentado con los requisitos de asistencia.
Fecha de inicio

8 de abril de 2024

Se llevará a cabo una charla informativa virtual el día 25 de marzo a las 17 hs., para inscribirse haga click aquí.

Informes

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM
Punto de Bienestar - Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar