Certificado obtenido:
Se requiere aprobar la cursada y abonar la totalidad del programa para recibir el certificado de participación de Extensión Universitaria – UNSAM
Duración:
5 clases
Inscripción:
Fecha límite de inscripción: 7 de abril de 2025
Contactarse con la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil – EEyN UNSAM:
extensioneeyn@unsam.edu.ar
Informes:SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM
Punto de Bienestar - Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar
El Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Proliferación de ADM, Riesgos y Compliance de la Universidad de San Martín (UNSAM) cumple 11 años, continuando este 2025 en su modalidad virtual, y readaptando y profundizando su programa a los nuevos desafíos de esta década: Criminal Compliance, Fintechs, y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos.
Como todos los años, cuenta con la participación como docentes de Funcionarios, Gerentes y Directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), del Poder Judicial de la Nación (PJN), y ex autoridades del GAFILAT. Además, con docentes a cargo de Direcciones y Gerencias PLA/FT/FP en las principales empresas del sector financiero y Fintech del país. Este Programa está dirigido a todos aquellos que trabajan o desean trabajar en este campo profesional que crece velozmente año a año.
Auspician:
Con el apoyo institucional de:
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Actualizar el conocimiento en PLA/FT/FP y Compliance desde la visión de los reguladores y los hacedores de políticas para las empresas. Y profundizando en Criminal Compliance, Fintechs y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos.
Ejes del Programa
• Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT/FP y su aplicación práctica en los sujetos obligados de la Argentina.
• Rol del regulador y los supervisores nacionales UIF, BCRA, CNV, SSN, AFIP e INAES.
• Sistema ALA/CFT/FP de la Argentina, casos prácticos.
• Criminal compliance para empresas y obligados de la Ley 27.401.
• Rol de las Fintechs y otros nuevos jugadores del sistema PLA/FT/FP.
Temas
• El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
• Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
• Rol del BCRA en materia ALA/CFT/FP.
• PLA/FT/FP desde la CNV y el Mercado de Valores.
• Rol PLA/FT/FP de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
• Criminal Compliance y Ley 27.401 y Programas de Integridad.
• Rol PLA/FT/FP del INAES. Cooperativas y Mutuales.
• Fintechs y PLA/FT/FP.
• Ministerio Público Fiscal y procelac.
Director: Mg. Sebastián Ariel Kaufman
Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales. Director de Buenos Aires Valores. Socio Fundador de Estudio Cambria Abogados y Consultores especializado en PLA/FT/FP y Compliance. Profesor de Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.
Coordinadora: Abg. Paula Stier Rosner
Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Compliance para Especialistas. Socia de Estudio Cambria Abogados y Consultores. Docente en la materia Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.
Funcionario a confirmar.
Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera
Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.
Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
Oficial de Cumplimiento del BCRA
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT/FP.
Inspectora General BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT/FP.
Gerenta de Prevención de Lavado de la CNV.
Clase: PLA/FT/FP desde la CNV y el Mercado de Valores.
Directora de Balanz University.
Clase: PLA/FT/FP desde la CNV y el Mercado de Valores.
Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Clase: Rol PLA/FT/FP de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Subgerente de lucha contra el LA/FT
Clase: Rol PLA/FT/FP de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Coordinadora del área de análisis
Clase: Rol PLA/FT/FP de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Oficial de Cumplimiento Suplente del INAES.
Clase: Rol PLA/FT/FP del INAES y las Cooperativas y Mutuales.
Funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Argentina en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Clase: Ministerio Público Fiscal y PROCELAC.
Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.
Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
Head of Compliance de Ualá, ex Consejo Asesor de la UIF.
Clase: Fintechs y PLA/FT/FP.
Manager AML Ualá.
Clase: Fintechs y PLA/FT/FP.
Abogada y Consultora Internacional especialista en Criminal Compliance.
Clase: Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las PJ y programas de integridad.
Fecha límite de inscripción: 7 de abril de 2025
Contactarse con la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil – EEyN UNSAM:
extensioneeyn@unsam.edu.ar
14 de abril de 2025
Fecha límite de inscripción: 7 de abril de 2025
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM
Punto de Bienestar - Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar
