UNSAM. 70 años de gratuidad universitaria
UNSAM
Materias optativas
Prevención de Lavado de Activos
Unidad Académica Escuela de Economía y Negocios
Carrera Lic. en Administración y Gestión Empresarial / Lic. en Economía
Nivel de carrera Grado
Docente/s Diego Kampel y Sebastián Kaufman
Director/a
Ubicación dentro del Plan de Estudios Tramo Medio
Carga Horaria Total 32hs
Cuatrimestre de Cursada 2º Cuatrimestre 2019
Lugar de Cursada Sede EEYN Caseros 2241 San Martín
Días/Horario y Lugar de Cursada martes18:30 a 20:30hs
Forma de acreditación Promoción Directa
Contenidos Mínimos Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT. Legislación internacional asociada y mejores prácticas. Historia y desarrollo del sistema ALA/CFT en la Argentina. Legislación nacional asociada, resoluciones vinculantes y supervisiones. Tecnologías ALA/CFT de gestión y cumplimiento normativo. Instrumentos para el análisis de la gestión normativa. Modelos y sistemas de gestión efectiva de datos. Nuevas estructuras jurídicas e instituciones internacionales aplicables.
Modalidad de Enseñanza El curso dividirá sus clases en dos espacios: Uno teórico y otro práctico. En el espacio teórico se abordarán los contenidos y las discusiones fundamentales de cada unidad, junto a la bibliografía asociada; en tanto que en el espacio práctico se desarrollarán diferentes actividades y ejercicios individuales y grupales para consolidar los contenidos desarrollados en cada clase.
Carreras Destinatarias Todas las carreras
Nivel destinatario Grado
Nivel de Avance requerido para el estudiante destinatario Medio
Conocimientos previos requeridos Ninguno
Cupos Disponibles 10
Créditos 2