Al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de:

Aplicar lógicamente los pilares fundamentales del sistema internacional ALA/CFT y anticipar sus modificaciones.

Aplicar acabadamente las obligaciones de cumplimiento normativo del sistema nacional ALA/CFT.

Conocer las diferentes responsabilidades asignadas a todos y cada uno de los sujetos obligados de la Argentina.

Desarrollar un Manual de Procedimientos, una Matriz de Riesgos y un Set de Alertas ALA/CFT en todo su espectro.

Entender las políticas de EBR -Enfoque Basado en Riesgos- y sus diferentes módulos de gestión, con énfasis en Bancos, Seguros y Valores.

Aplicar otras tecnologías de gestión de datos normativos utilizando herramientas de estadística, econometría y sistemas de información.

Contenidos mínimos de las asignaturas

Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación práctica en los sujetos obligados de la Argentina.

Legislación asociada y mejores prácticas para sujetos obligados financieros y no financieros.

Sistema ALA/CFT de la Argentina, casos prácticos.

Resoluciones vinculantes y supervisores.

Tecnologías ALA/CFT de gestión y cumplimiento normativo.

EBR -Enfoque Basado en Riesgos- y módulos que lo gestionan.

Econometría y estadística para análisis y gestión normativa.

MG. SEBASTIÁN KAUFMAN
Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales.
Clases: Director de la Diplomatura y docente de contenidos generales.

DR. ALEJANDRO MONTES DE OCA
Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.
Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.

DR. RAFAEL CAPUTO
Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.
Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.

DRA. DELIA CORTELLETI
Gerenta Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.

DR. GUILLERMO EZQUERRA
Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.

DR. MARCELO COLLOMB
Presidente del INAES
Clase: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y mutuales y cooperativas obligadas.

CP. JORGE MOSTEIRO
Secretario de Contralor del INAES
Clase: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y mutuales y cooperativas obligadas.

DR. RODRIGO LUCHINSKY
Ex Asesor de GAFILAT y del directorio de la CNV, experto en sistemas regulatorios públicos.
Clase: Comisión Nacional de Valores y Regulación Financiera.

ING. MIGUEL SPINDIAK
Ex miembro del equipo informático del Banco Provincia, especialista en bases de datos y minería.
Clase: Construcción de bases de datos para análisis ALA/CFT.

DR. ZENÓN BIAGOSCH
Ex miembro del Directorio del BCRA, consultor ALA/CFT
Clase: Perspectivas futuras de trabajo en materia de Compliance y Control de Riesgos

Enviar a la dirección de contacto los siguientes datos: Nombre y Apellido, DNI, e-mail y teléfono celular.

Ficha de inscripción completa, aquí.

1 Matrícula de $3000 y 3 cuotas mensuales de $4000.

Horas totales: 30, un cuatrimestre.

10 clases de 3 horas semanales. 

Horario de cursada: lunes de 18 a 21 hs.

8 de abril 2019

10 de junio de 2019

EDIFICIO VOLTA
Diagonal Norte Roque Sáenz Peña Nº 832, 7º piso, Escuela de Economía y Negocios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Email: [email protected]
+ 54 (011) 2033-1400 int. 6187