Al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de:

• Aplicar lógicamente los pilares fundamentales del sistema internacional ALA/CFT y anticipar sus modificaciones.
• Aplicar acabadamente las obligaciones de cumplimiento normativo del sistema nacional ALA/CFT.
• Conocer las diferentes responsabilidades asignadas a todos y cada uno de los sujetos obligados de la Argentina.
• Desarrollar un Manual de Procedimientos, una Matriz de Riesgos y un Set de Alertas ALA/CFT en todo su espectro.
• Entender las políticas de EBR -Enfoque Basado en Riesgos- y sus diferentes módulos de gestión, con énfasis en Bancos, Seguros, Valores y no financieros.
• Aplicar otras tecnologías de gestión de datos normativos utilizando herramientas de estadística, econometría y sistemas de información.

• Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación práctica en los sujetos obligados de la Argentina.
• Legislación asociada y mejores prácticas para sujetos obligados financieros y no financieros.
• Sistema ALA/CFT de la Argentina, casos prácticos.
• Resoluciones vinculantes y supervisores.
• Tecnologías ALA/CFT de gestión y cumplimiento normativo.
• EBR -Enfoque Basado en Riesgos- y módulos que lo gestionan.
• Econometría y estadística para análisis y gestión normativa.

• MG. SEBASTIÁN KAUFMAN
  Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales.
  Clases: Director de la Diplomatura y docente de contenidos generales.
• DR. ALEJANDRO MONTES DE OCA
  Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.
  Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
• DR. RAFAEL CAPUTO
  Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.
  Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
• DRA. DELIA CORTELLETI
  Gerenta Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
  Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
• DR. GUILLERMO EZQUERRA
  Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
  Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
• CP. JORGE MOSTEIRO
  Ex-secretario de Contralor del INAES
  Clase: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y mutuales y cooperativas obligadas.
• DR. JUAN OTERO
  Subgerente de Supervisión de la CNV
  Clase: La CNV y el Mercado de Valores
• DRA. PAULA SPITALERI
  Subgerente de Agentes y Mercados de la CNV
  Clase: La CNV y el Mercado de Valores.
• DR. RODRIGO LUCHINSKY
  Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
  Clase: Compliance y sociedades, implicancias de la Ley 27.401.
• ING. MIGUEL SPINDIAK
  Ex miembro del equipo informático del Banco Provincia, especialista en bases de datos y minería.
  Clase: Construcción de bases de datos para análisis ALA/CFT.
• DR. ZENÓN BIAGOSCH
  Director del BCRA
  Clase: Perspectivas futuras de trabajo en materia de Compliance y Control de Riesgos

Para realizar la inscripción deberá presentar:

• Ficha de inscripción completa, aquí.
• Fotocopia de DNI.
• Abonar la matrícula al momento de la inscripción.

Matrícula de $5.000 y 3 (tres) cuotas mensuales de $ 5.000.

Formas de Pago:
Matricula: Transferencia Bancaria
Cuotas subsiguientes: Transferencia Bancaria – Rapipago – PagoMisCuentas – Red Link

Horas totales: 24, un cuatrimestre.

8 clases de 3 horas semanales. 

Horario de cursada: lunes de 18 a 21.

A confirmar edición 2021

SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS – UNSAM

Edificio Volta - Diagonal Norte Av. Roque Sáenz Peña Nº 832, 7º piso, CABA.
+54 (011) 2033-1400 interno 6187.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar

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