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OFERTA ACADÉMICA
Diplomatura en Prevención de lavado de Activos, compliance y control de riesgos
Modalidad: Presencial
Inscripción::

Para realizar la inscripción deberá presentar:

  • Ficha de inscripción completa, aquí.
  • Fotocopia de DNI.
  • Abonar la matrícula al momento de la inscripción.

 


 
Sede de cursada:

Edificio Volta, 7mo piso - Escuela de Economía y Negocios, Diagonal Norte Av. Roque Sáenz Peña Nº 832, 7º piso, CABA.


Informes:

SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS – UNSAM

Edificio Volta - Diagonal Norte Av. Roque Sáenz Peña Nº 832, 7º piso, CABA.
+54 (011) 2033-1400 interno 6187.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar

Si está interesado en que los sumemos a nuestra base de datos para recibir información, por favor complete el siguiente formulario: https://forms.gle/p9cv95uaGXTPVTst7

Objetivos

Al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de:

  • Aplicar lógicamente los pilares fundamentales del sistema internacional ALA/CFT y anticipar sus modificaciones.
  • Aplicar acabadamente las obligaciones de cumplimiento normativo del sistema nacional ALA/CFT.
  • Conocer las diferentes responsabilidades asignadas a todos y cada uno de los sujetos obligados de la Argentina.
  • Desarrollar un Manual de Procedimientos, una Matriz de Riesgos y un Set de Alertas ALA/CFT en todo su espectro.
  • Entender las políticas de EBR -Enfoque Basado en Riesgos- y sus diferentes módulos de gestión, con énfasis en Bancos, Seguros, Valores y no financieros.
  • Aplicar otras tecnologías de gestión de datos normativos utilizando herramientas de estadística, econometría y sistemas de información.
Contenidos mínimos de las asignaturas
  • Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación práctica en los sujetos obligados de la Argentina.
  • Legislación asociada y mejores prácticas para sujetos obligados financieros y no financieros.
  • Sistema ALA/CFT de la Argentina, casos prácticos.
  • Resoluciones vinculantes y supervisores.
  • Tecnologías ALA/CFT de gestión y cumplimiento normativo.
  • EBR -Enfoque Basado en Riesgos- y módulos que lo gestionan.
  • Econometría y estadística para análisis y gestión normativa.
Plantel docente
  • MG. SEBASTIÁN KAUFMAN
    Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales.
    Clases: Director de la Diplomatura y docente de contenidos generales.
  • DR. ALEJANDRO MONTES DE OCA
    Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.
    Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
  • DR. RAFAEL CAPUTO
    Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.
    Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
  • DRA. DELIA CORTELLETI
    Gerenta Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
    Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
  • DR. GUILLERMO EZQUERRA
    Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
    Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
  • CP. JORGE MOSTEIRO
    Ex-secretario de Contralor del INAES
    Clase: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y mutuales y cooperativas obligadas.
  • DR. JUAN OTERO
    Subgerente de Supervisión de la CNV
    Clase: La CNV y el Mercado de Valores
  • DRA. PAULA SPITALERI
    Subgerente de Agentes y Mercados de la CNV
    Clase: La CNV y el Mercado de Valores.
  • DR. RODRIGO LUCHINSKY
    Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
    Clase: Compliance y sociedades, implicancias de la Ley 27.401.
  • ING. MIGUEL SPINDIAK
    Ex miembro del equipo informático del Banco Provincia, especialista en bases de datos y minería.
    Clase: Construcción de bases de datos para análisis ALA/CFT.
  • DR. ZENÓN BIAGOSCH
    Director del BCRA
    Clase: Perspectivas futuras de trabajo en materia de Compliance y Control de Riesgos
Inscripción

Para realizar la inscripción deberá presentar:

  • Ficha de inscripción completa, aquí.
  • Fotocopia de DNI.
  • Abonar la matrícula al momento de la inscripción.

 

Aranceles

Matrícula de $5.000 y 3 (tres) cuotas mensuales de $ 5.000.

Formas de Pago:
Matricula: Transferencia Bancaria
Cuotas subsiguientes: Transferencia Bancaria – Rapipago – PagoMisCuentas – Red Link

Dedicación horaria

Horas totales: 24, un cuatrimestre.

8 clases de 3 horas semanales. 

Horario de cursada: lunes de 18 a 21.

Fecha de inicio

A confirmar edición 2021

Informes

SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS – UNSAM

Edificio Volta - Diagonal Norte Av. Roque Sáenz Peña Nº 832, 7º piso, CABA.
+54 (011) 2033-1400 interno 6187.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar

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Diplomatura en Prevención de lavado de Activos, compliance y control de riesgos

Modalidad:

Presencial

Sede de cursada:

Edificio Volta, 7mo piso - Escuela de Economía y Negocios, Diagonal Norte Av. Roque Sáenz Peña Nº 832, 7º piso, CABA.


Informes:

SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL

ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS – UNSAM



Edificio Volta - Diagonal Norte Av. Roque Sáenz Peña Nº 832, 7º piso, CABA.

+54 (011) 2033-1400 interno 6187.

E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar


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Inscripción

Para realizar la inscripción deberá presentar:

  • Ficha de inscripción completa, aquí.
  • Fotocopia de DNI.
  • Abonar la matrícula al momento de la inscripción.